在全台14個縣市擁有36處實體店面的虛擬貨幣商「幣想」，涉嫌與詐團勾結幫助洗錢，每個月達上億元，刑事局24日搜索「幣想」所有店面，帶回施姓負責人等8人 ...虛擬幣#幣想科技#詐騙集團全台擁有數十間實體店面的交易所「幣想科技」，涉嫌與詐團勾結、幫助洗錢！檢警追查，集團成員先指示被害人前往「幣想」購買 ...幣想Bitshine 作為全台最大USDT加密貨幣實體交易門市，致力於讓加密貨幣交易變得更加簡單普及，為顧客提供專業的服務以及安全的交易場所。 隨著加密貨幣的應用越來越廣泛 ...在全台擁有數十間實體店面的本土交易所「幣想科技」，在24 日遭到刑警全國多路同時搜索，傳出疑有工作人員替詐團收取現金，再將購買的加密貨幣轉移給詐騙集團 ...全台最大的加密貨幣連鎖交易所"幣想科技"，被爆出協助詐騙集團洗錢，25號遭刑事局會同多個單位，針對全台36個門市發動搜索，檢方懷疑他們涉嫌詐欺及洗錢， ...快速買幣，安全無憂！Bitshine 幣想科技為您服務！ 想要安心交易USDT，但擔心安全問題？來幣想科技，給您合規、專業、便捷的實體門市體驗！ ✓ 已完成金管會法遵聲明， ...幣想科技. Bitshine 作為全台最大加密貨幣實體交易店面，致力於讓加密貨幣交易變得更加簡單普及，為顧客提供專業的服務以及安全的交易場所。「幣想」科技公司所屬的OTC虛擬貨幣交易所在全台14個縣市有36處實體店面，涉嫌與詐團勾結協助洗錢，每月金額高達上億元，士林地檢署指揮刑事局偵二大隊， ...在全台14個縣市有36處實體店面的「幣想」虛擬貨幣交易所，涉嫌替詐騙集團洗錢，刑事局偵查第2大隊24日展開大動作搜索，並帶回施姓負責人等7人到案， ...[NOWnews今日新聞]前立委蔡正元涉嫌在三中案中，利用中影股權交易機會侵吞阿波羅公司資產，被依侵占罪判刑3年6月、商會法判刑6月，高等法院25日認定蔡正元犯罪所得達2億多元，且有逃亡動機及可能性，... 【財訊快報／記者戴海茜報導】光學廠大立光(3008)上週五傍晚發布重大訊息指出，以第三方身份配合法務部調查局進行調查及配合搜索，但調查和公司無涉，對財務不造成影響。據了解，大立光與先進光(3362)因為營業秘密案纏訟多年，雙方後來達成和解，先進光以每股29.92元發行2萬張私募，由大立光全數認購，總金額5.984億元，大立光2021年間在公開資訊觀測站發布重大訊息，疑有關係人於知悉重大消息明確後至消息公開前之禁止交易期間，違法股票交易，疑涉證券交易法之內線交易罪。檢調單位初步認定部分被告涉嫌違反證券交易法的內線交易罪，諭知大立光的姚姓經理50萬元交保，姚姓經理的盧姓朋友50萬元交保，先進光電的總經理室楊姓女經理，以及她的廖姓丈夫各15萬元交保，其餘6人請回。大立光發布重大訊息指出，以第三方身份配合檢調單位進行調查搜索，但調查和公司無涉，對業務及財務不造成影響。 全台最大的加密貨幣連鎖交易所「幣想科技」，涉嫌與詐團勾結幫助洗錢，每月金流高達上億，不法獲利粗估上看千萬元；刑事局偵二大隊24日會同多個單位，搜索「幣想科技」36處門市，並帶回施姓負責人等8人到案。檢方複訊後，向法院對施男等3名幹部聲請羈押獲准。 警方專案小組先後逮捕施姓負責人與公司幹部等7人到案，並查扣２部轎車，包括市價千萬的法拉利超跑與瑪莎拉蒂休旅車；警方初步清查，每月經手金流高達上億元，查扣3000多萬元現金、2000多萬元的泰達幣，依法移送檢方偵辦。全案仍在偵辦中，詳細案情也還有待調查釐清。 刑事局偵二大隊第一隊案經報請士林地檢署指揮後，昨天針對該公司全國所屬的36個實體店面據點，執行全面搜索查緝行動。 檢警指出，幣想科技公司所屬的OTC虛擬貨幣實體門市，是登記的合法幣商，卻專門替詐騙集團洗錢，手法主要是詐騙集團要被害人至虛擬貨幣交易所付現金，由交易所轉帳給詐騙集團，而販售虛幣價格約高於為市價的一成。初步了解，虛擬貨幣交易所每個月金流就達上億元，不排除以抽成來說，每個月不法獲利上看千萬。 刑事局「一六五」反詐專線透過大數據資料分析，發現許多被害人被隱身境外的詐騙集團，以話術引誘到幣想科技公司所屬的OTC虛擬貨幣實體門市，於門市的協助下，持現金購買虛擬貨幣，這些被害人所購買的虛擬貨幣，再轉到境外的詐騙集團錢包。 「幣想」科技公司所屬的OTC 虛擬貨幣 交易所在全台14個縣市有36處實體店面，涉嫌與詐團勾結協助洗錢，每月金額高達上億元， 士林地檢署 指揮刑事局偵二大隊，對全台實體門市大動作搜索，逮捕施姓負責人等7人到案，昨晚依違反洗錢防制法移送士林地檢署偵辦。經檢方複訊，施姓負責人及楊姓、王姓男子3人遭聲押；另3人分別10至20萬元不等交保；1人50萬元交保並限制住居；1人訊後請回。 [周刊王CTWANT] 據了解，周女透過網路結識1名男網友，雙方互加LINE好友後，對方聲稱在修理探勘石油器材，並以川普高關稅為由，慫恿她購買比特幣投資，即可輕鬆賺取高報酬，周女一時心動立即提款60萬元面交，直到她向家屬提起此事，家屬這才懷疑是詐騙，因而連繫165防詐專線進行諮詢，並被證...新北市三重前晚發生胡姓男子在車內毆打顏姓女友，民眾報警後胡男駕車逃逸，警方追了十幾公里，開槍破窗查獲1男3女，4人全都精... 新北板橋文聖街一家畫室昨凌晨發生槍殺案，謝姓男子持槍轟擊前妻陳女頭部致死，自己也自戕腦死命危。新北市家防中心指出，本月初... 卅五歲謝姓男子與同齡前妻陳女離異後持續同住，昨凌晨疑與陳女發生爭執，酒後持改造手槍朝陳女頭部槍擊，陳女當場死亡，謝男隨後... 檢調再度出動！國民黨新北市黨部主委黃志雄稍早證實，黨部書記長陳貞容、書記朱培儀，今天清晨7時許，分別從桃園、樹林住家被帶... 檢方漏夜偵訊，向法院聲請羈押施男、王男、楊男；林女50萬元交保限制住居；葉女20萬元交保；廖女和羅男10萬元交保：林男訊後請回。聲押部分尚待法院開庭。 刑事局偵二大隊24日聯合各縣市警察局，同步搜索全台「幣想」供36家店面，帶回負責人施男和員工等8人，查扣現金3000多萬元，及市值約2000萬元的泰達幣、千萬的法拉利「Roma」超跑、瑪莎拉蒂休旅車等。 檢警調查，施男在全台設立「幣想」交易所，號稱是全台最大的加密貨幣實體交易店面，卻暗中協助 詐騙集團 洗錢，包括被害人被詐團指示前往店面購買虛擬幣等不實資料交易，每月金流高達上億，不法獲利粗估上看千萬元。 在全台14個縣市擁有36處實體店面的 虛擬貨幣 商「幣想」，涉嫌與詐團勾結幫助 洗錢 ，每個月達上億元，刑事局24日搜索「幣想」所有店面，帶回施姓負責人等8人到案，昨天晚上依洗錢、詐欺等罪嫌移送士林地檢署。檢方複訊後，施男等3名幹部聲押，4名犯嫌10萬至50萬不等金額交保，1名犯嫌訊後請回。 「幣想科技」（Bitshine）自稱是全台最大實體虛擬貨幣交易，主打合法、便捷、安全交易，諷刺的是，他是完成洗錢防制法遵循聲明的業者之一。 藝人黃子佼購買持有2259個未成年人性影像，一審被判刑8月，併科罰金10萬元，案件上訴二審時，檢方再移送12名未成年人、... 在全台14個縣市擁有36處實體店面的虛擬貨幣商「幣想」，涉嫌與詐團勾結幫助洗錢，每個月達上億元，刑事局24日搜索「幣想」...士林地院指出，被告3人涉犯加重詐欺、洗錢等罪，嫌疑重大，所犯之罪含有最輕本刑5年以上之重罪，有事實足認被告3人有勾串共犯及證人之虞，審酌本案之被害人數眾多，詐騙金額遠超過新台幣1億元，情節重大，考量被告3人位居犯罪核心地位，為利後續偵查，核有羈押之必要，應予羈押，並禁止接見通信。 在全台14個縣市有36處實體店面的「幣想」虛擬貨幣交易所，涉嫌替詐騙集團洗錢，刑事局偵查第2大隊24日展開大動作搜索，並帶回施姓負責人等7人到案，案經檢方複訊後，施姓負責人及楊姓、王姓男子3人遭到聲押，今(26日)士林地院開庭，審酌詐騙金額超過1億元，多人受害，認被告3人有勾串共犯及證人之虞，裁准羈押禁見。 另外被帶回的4人，羅姓男子、廖姓女子、葉姓女子則以10萬至20萬不等金額交保；另名林姓女子50萬元交保，並限制住居；其中一名林姓男子則訊後請回，全案仍在積極偵辦當中，至於詳細案情也還有待調查釐清。 刑事局第二大隊在25日前往全國多處同步搜索，針對「幣想科技」虛擬貨幣交易所替詐騙集團收取被害人現金，再以虛擬幣轉給詐騙集團涉及洗錢、銀行法等罪嫌，警方帶回負責人等7人到案，還查扣嫌犯剛買要價千萬的法拉利「Roma」超跑。其他4名被帶回者，羅姓男子、廖姓女子、葉姓女子以10至20萬元交保，林姓女子則以50萬元交保並限制住居，另有一名林姓男子訊後請回。 經檢方複訊後，施姓負責人及楊姓、王姓男子3人，因涉嫌加重詐欺、洗錢等重罪，且詐騙金額突破1億元新台幣，今日（26日）被士林地院裁定羈押禁見。法院指出，3人位居犯罪核心，存在勾串共犯及證人之虞，且情節重大，不容輕縱。 在 全台擁有數十間實體店面的本土交易所「幣想科技」，在 24 日遭到刑警全國多路同時搜索，傳出疑有工作人員替詐團收取現金，再將購買的加密貨幣轉移給詐騙集團。警方 25 日帶回幣想負責人施啟仁等七人到案，並在偵訊後依照違反洗錢防制法送辦士林地檢。 國內合規登記的幣想科技（BitShine）全國門市遭到檢警搜索，目前七人依違反反洗錢條例送辦。經檢方複訊後，施姓負責人及楊姓、王姓男子3人，因涉嫌加重詐欺、洗錢等重罪，且詐騙金額突破1億元新台幣，今日（26日）被士林地院裁定羈押禁見。 （前情提要： BitShine交易所被收購，創辦人曝光下一步！新經營團隊「極可能是台灣加密OG」 ） （背景補充： 京城證券董座澄清：ACE交易所負責人「同名同姓」不是我！金管會全力協查 ） 穩定幣USDC運營商 #Circle 將推出一項新的賬戶服務，來幫助企業使用加密貨幣進行交易。Circle於週三宣布，新的Circle賬戶允許企業客戶儲值、提現、接收和儲存加密貨幣，並可以用USDC來支付所有款項。 Circle的新賬戶功能使企業能夠更加順暢地將加密支付集成到其運營中，並將數字資產用作抵押品。 Bitshine 作為全台最大USDT USDC加密貨幣實體交易店面，致力於讓加密貨幣交易變得更加簡單普及，為顧客提供專業的服務以及安全的交易場所。 隨著加密貨幣的應用越來越廣泛，政府監管越趨嚴格，Bitshine 作為政府認可之合法商家，積極杜絕加密貨幣犯罪發生。我們希望能為所有想接觸加密貨幣的民眾建立可靠且便利的交易環境。 BitShine新上市！ ！ 1.（KYC）身分驗證10分鐘內完成，不再等到天荒地老，輕鬆從加密貨幣漲跌行情中獲利 2.交易流程流暢。 轉入錢包地址，鏈上轉帳迅速到 3。 貼近國際匯率。Bitshine 作為全台最大加密貨幣實體交易店面，致力於讓加密貨幣交易變得更加簡單普及，為顧客提供專業的服務以及安全的交易場所。 新北市三重前晚發生胡姓男子在車內毆打顏姓女友，民眾報警後胡男駕車逃逸，警方追了十幾公里，開槍破窗查獲1男3女，4人全都精... 新北板橋文聖街一家畫室昨凌晨發生槍殺案，謝姓男子持槍轟擊前妻陳女頭部致死，自己也自戕腦死命危。新北市家防中心指出，本月初... 卅五歲謝姓男子與同齡前妻陳女離異後持續同住，昨凌晨疑與陳女發生爭執，酒後持改造手槍朝陳女頭部槍擊，陳女當場死亡，謝男隨後... 檢調再度出動！國民黨新北市黨部主委黃志雄稍早證實，黨部書記長陳貞容、書記朱培儀，今天清晨7時許，分別從桃園、樹林住家被帶... 檢方漏夜偵訊，向法院聲請羈押施男、王男、楊男；林女50萬元交保限制住居；葉女20萬元交保；廖女和羅男10萬元交保：林男訊後請回。聲押部分尚待法院開庭。 刑事局偵二大隊24日聯合各縣市警察局，同步搜索全台「幣想」供36家店面，帶回負責人施男和員工等8人，查扣現金3000多萬元，及市值約2000萬元的泰達幣、千萬的法拉利「Roma」超跑、瑪莎拉蒂休旅車等。 檢警調查，施男在全台設立「幣想」交易所，號稱是全台最大的加密貨幣實體交易店面，卻暗中協助 詐騙集團 洗錢，包括被害人被詐團指示前往店面購買虛擬幣等不實資料交易，每月金流高達上億，不法獲利粗估上看千萬元。 在全台14個縣市擁有36處實體店面的 虛擬貨幣 商「幣想」，涉嫌與詐團勾結幫助 洗錢 ，每個月達上億元，刑事局24日搜索「幣想」所有店面，帶回施姓負責人等8人到案，昨天晚上依洗錢、詐欺等罪嫌移送士林地檢署。檢方複訊後，施男等3名幹部聲押，4名犯嫌10萬至50萬不等金額交保，1名犯嫌訊後請回。 「幣想科技」（Bitshine）自稱是全台最大實體虛擬貨幣交易，主打合法、便捷、安全交易，諷刺的是，他是完成洗錢防制法遵循聲明的業者之一。 藝人黃子佼購買持有2259個未成年人性影像，一審被判刑8月，併科罰金10萬元，案件上訴二審時，檢方再移送12名未成年人、... 在全台14個縣市擁有36處實體店面的虛擬貨幣商「幣想」，涉嫌與詐團勾結幫助洗錢，每個月達上億元，刑事局24日搜索「幣想」...